春旺環(huán)保2016年年度股東大會(huì )決議公告

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)會(huì )議召開(kāi)情況

1.會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年 5月 17日

2.會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì )議室

3.會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)

4.會(huì )議召集人：董事會(huì )

5.會(huì )議主持人：董事長(cháng)王建萍

6.召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明：

會(huì )議的召集、召開(kāi)、議案審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。

(二)會(huì )議出席情況

出席本次股東大會(huì )的股東(包括股東授權委托代表)共 17 人，持有表決權的股份 18,014,000股，占公司股份總數的 73.16%。

二、議案審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于 2016年度董事會(huì )工作報告的議案》

1.議案內容

審議董事會(huì )完成的 2016年工作報告。

2.議案表決結果：

同意股數 18,014,000 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無(wú)需回避表決。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于 2016年度監事會(huì )工作報告的議案》

1.議案內容

審議監事會(huì )完成的 2016年工作報告。

2.議案表決結果：

同意股數 18,014,000 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無(wú)需回避表決。

(三)審議通過(guò)《關(guān)于<2016年年度報告及摘要>的議案》

1.議案內容

大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司出具了編號為大華審字[2017]002332號《審計報告》，內容能夠真實(shí)反映公司2016年12月31 日的財務(wù)狀況以及 2016 年度的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。公司以此編寫(xiě)了 2016 年年度報告及摘要，現均提交董事會(huì )審議，相關(guān)內容詳見(jiàn)在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定披露平臺www.neeq.com.cn上披露的《2016年年度報告》(公告編號：2017-017)、《2016年年度報告摘要》(公告編號：2017-018)

2.議案表決結果：

同意股數 18,014,000 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無(wú)需回避表決。

(四)審議通過(guò)《關(guān)于<2016年度權益分派預案>的議案》

1.議案內容

權益分派預案的內容詳見(jiàn)公司披露的《2016 年度權益分派預案公告》(公告編號：2017-019)

2.議案表決結果：

同意股數 18,014,000 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無(wú)需回避表決。

(五)審議通過(guò)《關(guān)于<2017年度財務(wù)預算報告>的議案》

1.議案內容

審議 2017年度財務(wù)預算報告。

2.議案表決結果：

同意股數 18,014,000 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無(wú)需回避表決。

(六)審議通過(guò)《關(guān)于<2016年度財務(wù)決算報告>的議案》

1.議案內容

審議 2016年度財務(wù)決算報告。

2.議案表決結果：

同意股數 18,014,000 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無(wú)需回避表決。

(七)審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

1.議案內容

因公司擬進(jìn)行 2016 年年度利潤分配及公司資本公積轉增股本，公司注冊資本額、股本總數將會(huì )發(fā)生變化，擬相應修改公司章程的相關(guān)條款。原第一章第八條：公司注冊資本為人民幣 2,462.2353萬(wàn)元?，F修訂為：公司注冊資本為人民幣 3,200.9058萬(wàn)元原第三章第十七條：公司的股份總額為 2,462.2353 萬(wàn)股，每股面值人民幣 1.00元?，F修訂為：公司的股份總額為 3200.9058萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元。最終以經(jīng)中國結算審核登記的實(shí)際權益分派結果為準修訂。

2.議案表決結果：

同意股數 18,014,000 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無(wú)需回避表決。

(八)審議通過(guò)《關(guān)于<募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告>的議案》

1.議案內容

相關(guān)內容詳見(jiàn)在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定披露平臺www.neeq.com.cn上披露的《募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》(公告編號：2017-022)

2.議案表決結果：

同意股數 18,014,000 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無(wú)需回避表決。

三、律師見(jiàn)證情況

律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所

律師姓名：李娟、李熙軍

結論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、股東大會(huì )召集人的資格、參與會(huì )議人員資格、股東大會(huì )的表決程序及表決結果均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規、規定性文件和《公司章程》等的相關(guān)規定，本次股東大會(huì )的決議合法有效。

四、備查文件目錄

(一)《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?2016 年年度股東大會(huì )決議》

(二)《北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?2016年年度股東大會(huì )的見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)》

深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

董事會(huì )

2017年 5月 17日