一、會(huì )議召開(kāi)基本情況

(一)股東大會(huì )屆次

本次會(huì )議為 2016 年年度股東大會(huì )

(二)召集人

本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。

(三)會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性

本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。會(huì )議的召開(kāi)無(wú)需相關(guān)部門(mén)批準或履行必要的程序。

(四)會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間

開(kāi)始時(shí)間：2017 年 5 月 17 日 10 時(shí) 00 分

結束時(shí)間：2017 年 5 月 17 日 12 時(shí) 00 分

(五)會(huì )議召開(kāi)方式

本次會(huì )議采用現場(chǎng)方式召開(kāi)。

(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì )的股權登記日為 2017 年 5 月 15 日，股權登記日持有公司股份的股東下午收市前在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司登記在冊的本公司全體股東或股東委托代理人(在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利)。

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。

3.本公司聘請的律師事務(wù)所律師

(七)會(huì )議地點(diǎn)：公司會(huì )議室

二、會(huì )議審議事項

1、《關(guān)于 2016 年度董事會(huì )工作報告的議案》;

議案內容：審議董事會(huì )完成的 2016 年工作報告

2、《關(guān)于 2016 年度監事會(huì )工作報告的議案》;

議案內容：審議監事會(huì )完成的 2016 年工作報告

3、《關(guān)于<2016 年年度報告及摘要>的議案》;

議案內容：大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司出具了編號為大華審字[2017]002332 號《審計報告》，內容能夠真實(shí)反映公司 2016 年 12 月 31 日的財務(wù)狀況以及 2016 年度的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。公司以此編寫(xiě)了 2016 年年度報告及摘要，現均提交董事會(huì )審議，相關(guān)內容詳見(jiàn)在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定披露平臺 www.neeq.com.cn 上披露的《 2016 年年度報告》(公告編號：2017-017)、《2016 年年度報告摘要》(公告編號：2017-018)

4、《關(guān)于<2016 年度權益分派預案>的議案》;

議案內容：權益分派預案的內容詳見(jiàn)公司披露的《2016 年度權益分派預案公告》(公告編號：2017-019)

5、《關(guān)于<2017 年度財務(wù)預算報告>的議案》;

議案內容: 審議 2017 年度財務(wù)預算報告。

6、《關(guān)于<2016 年度財務(wù)決算報告>的議案》;

議案內容：審議 2016 年度財務(wù)決算報告。

7、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》;

議案內容：因公司擬進(jìn)行 2016 年年度利潤分配及公司資本公積轉增股本，公司注冊資本額、股本總數將會(huì )發(fā)生變化，擬相應修改公司章程的相關(guān)條款。原第一章第八條：公司注冊資本為人民幣 2,462.2353 萬(wàn)元?，F修訂為：公司注冊資本為人民幣 3,200.9058 萬(wàn)元原第三章第十七條：公司的股份總額為 2,462.2353 萬(wàn)股，每股面值人民幣 1.00 元?，F修訂為：公司的股份總額為 3200.9058 萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00 元。最終以經(jīng)中國結算審核登記的實(shí)際權益分派結果為準修訂。

8、《關(guān)于<募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告>的議案》;

議案內容：相關(guān)內容詳見(jiàn)在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定披露平臺 www.neeq.com.cn 上披露的《募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》(公告編號：2017-022)

三、會(huì )議登記方法

(一)登記方式

由自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡;由委托代理人代表自然人股東出席本次會(huì )議的，委托代理人應出示本人有效身份證件、委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡和持股憑證;由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執照復印件、股東賬戶(hù)卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執照復印件，股東賬戶(hù)卡。

(二)登記時(shí)間: 2017 年 5 月 17 日 09 時(shí) 00 分

(三)登記地點(diǎn):

公司會(huì )議室

四、其他

(一)會(huì )議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市龍崗區碧新路世宏大廈 907 室

聯(lián)系電話(huà)： 0755-89889919

傳真： 0755-89889903

郵箱： 2355953015@qq.com

聯(lián)系人：楊甘豆

(二)會(huì )議費用：自理

(三)臨時(shí)提案

臨時(shí)提案請于會(huì )議召開(kāi)十日前書(shū)面提交董事會(huì )。

五、備查文件目錄

1、《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲?huì )第二十三次會(huì )議決議》

2、《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚帽O事會(huì )第七次會(huì )議決議》

深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

董事會(huì )

2017 年 4 月 20 日