一、會(huì )議召開(kāi)基本情況

(一)股東大會(huì )屆次

本次會(huì )議為 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )

(二)召集人

本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。

(三)會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性

召集及召開(kāi)時(shí)間、方式符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定。本次會(huì )議的召開(kāi)不需要履行相關(guān)程序或有關(guān)部門(mén)批準。

(四)會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間

開(kāi)始時(shí)間：2017 年 7月 4日上午 10時(shí) 00 分

結束時(shí)間：2017年 7月 4日上午 12 時(shí) 00 分

(五)會(huì )議召開(kāi)方式

本次會(huì )議采用現場(chǎng)方式召開(kāi)。

(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì )的股權登記日為 2017年 6月 30日，股權登記日下午收市前在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會(huì )(在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。

(七)會(huì )議地點(diǎn)：公司會(huì )議室

二、會(huì )議審議事項

1、《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的議案》議案內容：鑒于公司第一屆董事會(huì )任期即將屆滿(mǎn)，為保證董事會(huì )正常工作需要進(jìn)行換屆選舉，根據《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規定，經(jīng)公司股東提名,王建萍、周云、譚新雄、周明、劉靜為公司第二屆董事會(huì )董事候選人。

2、《關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的議案》

議案內容：鑒于公司第一屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn),為保證監事會(huì )正常工作需要進(jìn)行換屆選舉,根據《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規定，經(jīng)公司股東提名，周愛(ài)萍和董紅為第二屆監事會(huì )非職工代表監事候選人。

三、會(huì )議登記方法

(一)登記方式

由自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡;由委托代理人代表自然人股東出席本次會(huì )議的，委托代理人應出示本人有效身份證件、委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡和持股憑證;由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執照復印件、股東賬戶(hù)卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執照復印件，股東賬戶(hù)卡。

(二)登記時(shí)間: 2017 年 7月 4日上午 09 時(shí) 00 分-10 時(shí) 00 分

(三)登記地點(diǎn):

公司會(huì )議室

四、其他

(一)會(huì )議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市龍崗區碧新路世宏大廈 907 室

聯(lián)系電話(huà)： 0755-89889919

傳真： 0755-89889903

郵箱： 2355953015@qq.com

聯(lián)系人：楊甘豆

(二)會(huì )議費用：自理

(三)臨時(shí)提案

臨時(shí)提案請于會(huì )議召開(kāi)十日前書(shū)面提交公司董事會(huì )。

五、備查文件目錄

《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲?huì )第二十四會(huì )議決議》《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚帽O事會(huì )第八次會(huì )議決議》

深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

董事會(huì )

2017年 6月 6日