一、會(huì )議召開(kāi)情況

公司第一屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議于2017年2月13日在深圳市龍崗區碧新路世宏大廈907公司會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議通知于2017年2月7日向各董事發(fā)出。公司現有董事5人，實(shí)際出席會(huì )議5人，會(huì )議由董事長(cháng)王建萍主持。會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所作決議合法有效。

二、會(huì )議審議議案及表決情況

會(huì )議以投票方式通過(guò)以下議案：

(一)審議通過(guò)了《關(guān)于續聘大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)審計機構的議案》，并提請股東大會(huì )審議。議案內容：鑒于大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 為公司提供審計服務(wù)能?chē)栏褡裱毩?、客觀(guān)、公允、公正的職業(yè)準則， 勤勉盡責，為保證審計業(yè)務(wù)的連續性，同時(shí)基于雙方良好的合作，公司擬續聘其為公司 2016 年度財務(wù)報告審計機構。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避表決情況：不涉及回避事項，無(wú)需回避。

(二)審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司“春旺(香港)環(huán)?？萍加邢薰?rdquo;的議案》，并提請股東大會(huì )審議。

議案內容：根據公司經(jīng)營(yíng)管理需要，為精簡(jiǎn)組織結構，降低運營(yíng)管理成本，提高管理效率，公司決定注銷(xiāo)全資子公司“春旺(香港)環(huán)?？萍加邢薰?rdquo;。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避表決情況：不涉及回避事項，無(wú)需回避。

(三)審議通過(guò)了《關(guān)于預計2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，并提請股東大會(huì )審議。

議案內容：根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況，公司預計 2017 年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況如下：

關(guān)聯(lián)擔保：

表決情況：4票同意、0票反對、0票棄權。

回避表決情況：關(guān)聯(lián)董事王建萍先生回避表決。

(四)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。

議案內容：提議召開(kāi) 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議上述需提交股東大會(huì )審議的議案,召開(kāi)時(shí)間為 2017年 3月 3日,地點(diǎn)為公司會(huì )議室。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避表決情況：不涉及回避事項，無(wú)需回避。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字確認的《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲?huì )第二十一次會(huì )議決議》。

　　深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

　　董事會(huì )

　　2017年2月13日