一、會(huì )議召開(kāi)情況

公司第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議于2017年6月6日在深圳市龍崗區碧新路世宏大廈907公司會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議通知于2017年5月31日向各董事發(fā)出。公司現有董事5人，實(shí)際出席會(huì )議5人，會(huì )議由董事長(cháng)王建萍主持。會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所作決議合法有效。

二、會(huì )議審議議案及表決情況

會(huì )議以投票方式通過(guò)以下議案：

(一)審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉的議案》,并提交股東大會(huì )審議。

議案內容：鑒于公司第一屆董事會(huì )任期即將屆滿(mǎn)，為保證董事會(huì )正常工作需要進(jìn)行換屆選舉，根據《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規定，經(jīng)公司股東提名,王建萍、周云、譚新雄、周明、劉靜為公司第二屆董事會(huì )董事候選人，經(jīng)公司股東大會(huì )表決通過(guò)后，共同組成公司第二屆董事會(huì )，任期三年，自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。上述董事候選人符合《公司法》、 公司章程以及其它相關(guān)法律法規對董事任職資格的要求。第一屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)至第二屆董事會(huì )董事就任之前，第一屆董事會(huì )全體成員將繼續履行董事職責。

董事候選人簡(jiǎn)歷：

王建萍，男，1969 年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權。清華大學(xué)深圳 研究生院高級工商管理精品課程研究班結業(yè)，大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷;深圳市萍鄉商會(huì )副 會(huì )長(cháng)。1989 年-1993 年,任江西萍鄉東橋職業(yè)中學(xué)教師;1993 年-1998 年，個(gè)體經(jīng)營(yíng);1998 年-2004 年，任深圳市春旺防潮珠廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng);2004 年-2014 年，任深圳市春旺實(shí)業(yè)有限公司執行董事、總經(jīng)理;2014年至今，任深圳市春旺環(huán)保 科技股份有限公司董事長(cháng)、總經(jīng)理。

周云，男，1982 年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，高中學(xué)歷。2001 年-2014 年，歷任深圳市春旺防潮珠廠(chǎng)質(zhì)檢員、深圳市春旺防潮珠廠(chǎng)生產(chǎn)部經(jīng)理助理、深 圳市春旺實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)部副經(jīng)理、深圳市春旺實(shí)業(yè)有限公司任生產(chǎn)部經(jīng)理; 2014年至今，任深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径?、技術(shù)總監、生產(chǎn)部經(jīng)理譚新雄，男，1971 年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，高中學(xué)歷。1990 年-1992 年，任湖南省高田小學(xué)教師;1998 年-2014 年，歷任深圳永興紙品公司印刷車(chē)間主管、深圳市春旺防潮珠廠(chǎng)行政人事部經(jīng)理、深圳市春旺實(shí)業(yè)有限公司副經(jīng)理;2014年至今，歷任深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径?、行政部經(jīng)理、采購部經(jīng)理。

劉靜，女，1985 年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，高中學(xué)歷。2004 年-2014 年，歷任深圳市春旺防潮珠廠(chǎng)銷(xiāo)售商務(wù)部主管、深圳市春旺防潮珠廠(chǎng)銷(xiāo)售部經(jīng)理 助理、深圳市春旺實(shí)業(yè)有限公司銷(xiāo)售內貿部主管、深圳市春旺實(shí)業(yè)有限公司銷(xiāo)售 部經(jīng)理。2014年至今，任深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径?、銷(xiāo)售部經(jīng)理。

周明，男，中國國籍，1971 年生，本科，會(huì )計師。2003年-2008年深圳市路安特瀝青高新技術(shù)有限公司財務(wù)經(jīng)理，2009年-2012年深圳市沃爾核材股份有限公司子公司財務(wù)總監，2013年-2014年深圳市捷甬達實(shí)業(yè)有限公司財務(wù)總監，2015 年 8 月加入深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰救呜攧?wù)總監。

上述董事候選人均未被納入失信聯(lián)合懲戒 對象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，符合股轉系統《關(guān)于對失信主體實(shí)施聯(lián)合 懲戒措施的監管問(wèn)答》的要求。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避情況: 不涉及回避事項，無(wú)需回避。

此議案需提交股東大會(huì )審議。

(二)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。

議案內容：提議召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，審議需提交股東大會(huì )審議的議案,召開(kāi)時(shí)間為 2017 年 7月 4日,地點(diǎn)為公司會(huì )議室。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避情況：不涉及回避事項，無(wú)需回避。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字確認的《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲?huì )第二十四次會(huì )議決議》。

深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

董事會(huì )

2017年 6月 6日