一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

　　(一)會(huì )議召開(kāi)情況

　　1.會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年 3月 3日

　　2.會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì )議室

　　3.會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)

　　4.會(huì )議召集人：董事會(huì )

　　5.會(huì )議主持人：董事長(cháng)王建萍

　　6.召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明：

　　會(huì )議的召集、召開(kāi)、議案審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。

　　(二)會(huì )議出席情況

　　出席本次股東大會(huì )的股東(包括股東授權委托代表)共 17 人，持有表決權的股份 18,014,000股，占公司股份總數的 75.12%。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于續聘大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016年度財務(wù)審計機構的議案》

　　1.議案內容

　　鑒于大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 為公司提供審計服務(wù)能?chē)栏褡裱毩?、客觀(guān)、公允、公正的職業(yè)準則， 勤勉盡責，為保證審計業(yè)務(wù)的連續性，同時(shí)基于雙方良好的合作，公司擬續聘其為公司 2016 年度財務(wù)報告審計機構。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數 18,014,000 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無(wú)需回避表決。

　　(二)審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司“春旺(香港)環(huán)?？萍加邢薰?rdquo;的議案》

　　1.議案內容

　　根據公司經(jīng)營(yíng)管理需要，為精簡(jiǎn)組織結構，降低運營(yíng)管理成本，提高管理效率，公司決定注銷(xiāo)全資子公司“春旺(香港)環(huán)?？萍加邢薰?rdquo;。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數 18,014,000 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%;

　　棄權股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無(wú)需回避表決。

　　(三)審議通過(guò)《關(guān)于預計 2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　1.議案內容

　　根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況，公司預計 2017 年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項。預計關(guān)聯(lián)交易的詳細情況見(jiàn)已披露的《關(guān)于預計 2017 年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號：2017-004)

　　2.議案表決結果：

　　同意股數 1,356,000 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案關(guān)聯(lián)股東王建萍先生、董小春女士回避表決，回避表決股數為 16,658,000股。

　　三、備查文件目錄

　　《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議》

　　深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

　　董事會(huì )

　　2017年 3月 3日